Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55308-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
на заседании присутствовали 9 из 9 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 12. Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2022 отчетный год и порядку его выплаты»
«ЗА» – 9 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать общему собранию акционеров за 2022 год дивиденды по всем размещенным акциям не выплачивать (не объявлять), а прибыль Общества, полученную в 2022 году, оставить нераспределенной.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2023 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска:12.02.1993) и привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер
выпуска: 2-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993).
3. Подпись
3.1. исполнительный директор (доверенность от 09.01.2023 № 01-2023)
О.Р. Даутов
3.2. Дата 26.05.2023г.